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投资者信箱918搏天堂 股东大集会事规则
第一章 总则
第一条 为增进公司规范运作 ，提高股东大集会事效率 ，包管股东正当权益 ，包管大会程序及决议内容的正当有效性 ，凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、公司章程的划定 ，制定本规则。
第二条 公司应当严格凭据执法、行政规则、公司章程及本规则的相关划定召开股东大会 ，包管股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责 ，认真、准时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责 ，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程划定的规模内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会未必期召开 ，泛起《公司法》第一百零一条划定的应当召开临时股东大会的情形时 ，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不可召开股东大会的 ，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”） ，说明原因并通告。
第五条 公司召开股东大会 ，应当聘请律师对以下问题出具执法意见并通告：
（一）集会的召集、召开程序是否切合执法、行政规则、本规则和公司章程的划定；
（二）出席集会人员的资格、召集人资格是否正当有效；
（三）集会的表决程序、表决结果是否正当有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的执法意见。
第二章 股东大会的召集
第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议 ，董事会应当凭据执法、行政规则和公司章程的划定 ，在收到提议后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。
董事会同意召开临时股东大会的 ，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会差别意召开临时股东大会的 ，应当说明理由并通告。
第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭据执法、行政规则和公司章程的划定 ，在收到提议后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。
董事会同意召开临时股东大会的 ，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原提议的变换 ，应当征得监事会的同意。
董事会差别意召开临时股东大会 ，或者在收到提议后10日内未作出书面反响的 ，视为董事会不可履行或者不履行召集股东大会集会职责 ，监事会可以自行召集和主持。
第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会 ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭据执法、行政规则和公司章程的划定 ，在收到请求后10日内提出同意或差别意召开临时股东大会的书面反响意见。
董事会同意召开临时股东大会的 ，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原请求的变换 ，应当征得相关股东的同意。
董事会差别意召开临时股东大会 ，或者在收到请求后10日内未作出反响的 ，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会 ，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的 ，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原请求的变换 ，应当征得相关股东的同意。
监事会未在划按期限内发出股东大会通知的 ，视为监事会不召集和主持股东大会 ，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 ，应当书面通知董事会 ，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议通告前 ，股东持股比例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及宣布股东大会决议通告时 ，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明质料。
第十条 关于监事会或股东自行召集的股东大会 ，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权挂号日的股东名册。董事会未提供股东名册的 ，召集人可以持召集股东大会通知的相关通告 ，向证券挂号结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会 ，集会所必须的用度由公司担负。
第三章 股东大会的提案与通知
第十二条 提案的内容应当属于股东大会职权规模 ，有明确议题和具体决议事项 ，并且切合执法、行政规则和公司章程的有关划定。
第十三条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 ，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会增补通知 ，通告临时提案的内容。
除前款划定外 ，召集人在发出股东大会通知后 ，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不切合本规则第十二条划定的提案 ，股东大会不得进行表决并作出决议。
第十四条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以通告方法通知股东 ，临时股东大会应当于集会召开15日前以通告方法通知股东。
第十五条 股东大会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容 ，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事宣布意见的 ，发出股东大会通知或增补通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会通知中应当列明集会时间、所在 ，并确定股权挂号日。股权挂号日与集会日期之间的间隔应当未几于7个事情日。股权挂号日一旦确认 ，不得变换。
第十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的 ，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料 ，至少包括以下内容：
（一）教育配景、事情经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否保存关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒。
除接纳累积投票制选举董事、监事外 ，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第十七条 发出股东大会通知后 ，无正当理由 ，股东大会不得延期或取消 ，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦泛起延期或取消的情形 ，召集人应当在原定召开日前至少2个事情日通告并说明原因。
第四章 股东大会的召开
第十八条 公司应当在公司住所地召开股东大会。
股东大会应当设置会场 ，以现场集会形式召开 ，并应当凭据执法、行政规则、中国证监会或公司章程的划定 ，接纳宁静、经济、便捷的网络和其他方法为股东加入股东大会提供便当。股东通过上述方法加入股东大会的 ，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权 ，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。
第十九条 公司股东大会接纳网络或其他方法的 ，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方法的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方法投票的开始时间 ，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00 ，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30 ，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二十条 董事会和其他召集人应当接纳须要步伐 ，包管股东大会的正常秩序。关于滋扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为 ，应当接纳步伐加以制止并实时报告有关部分查处。
第二十一条 股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人 ，均有权出席股东大会 ，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十二条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明出席股东大会。署理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十三条 召集人和律师应当依据证券挂号结算机构提供的股东名册配合对股东资格的正当性进行验证 ，并挂号股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在集会主持人宣布现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数之前 ，集会挂号应当终止。
第二十四条 公司召开股东大会 ，全体董事、监事和董事会秘书应当出席集会 ，经理和其他高级治理人员应当列席集会。
第二十五条 股东大会由董事长主持。董事长不可履行职务或不履行职务时 ，由副董事长主持；副董事长不可履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事配合推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会 ，由监事会主席主持。监事会主席不可履行职务或不履行职务时 ，由监事会副主席主持；监事会副主席不可履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上监事配合推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会 ，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时 ，集会主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的 ，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意 ，股东大会可推举一人担当集会主持人 ，继续开会。
第二十六条 在年度股东大会上 ，董事会、监事会应当就其已往一年的事情向股东大会作出报告 ，每名独立董事也应作出述职报告。
第二十七条 董事、监事、高级治理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
第二十八条 集会主持人应当在表决前宣布现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数 ，现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以集会挂号为准。
第二十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时 ，应当回避表决 ，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 ，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当实时果真披露。
公司持有自己的股份没有表决权 ，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和切合相关划定条件的股东可以果真征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方法征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时 ，凭据公司章程的划定或者股东大会的决议 ，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时 ，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 ，股东拥有的表决权可以集中使用。
除凭据公司章程的划定实行累积投票制外 ，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有差别提案的 ，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议外 ，股东大会不得对提案进行弃捐或不予表决。
第三十一条 股东大会审议提案时 ，不得对提案进行修改 ，不然 ，有关变换应当被视为一个新的提案 ，不得在本次股东大会上进行表决。
第三十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权泛起重复表决的以第一次投票结果为准。
第三十三条 出席股东大会的股东 ，应当对提交表决的提案宣布以下意见之一：同意、阻挡或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利 ，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十四条 股东大会对提案进行表决前 ，应当推举两名股东代表加入计票和监票。审议事项与股东有关联关系的 ，相关股东及署理人不得加入计票、监票。
股东大会对提案进行表决时 ，应当由律师、股东代表与监事代表配合卖力计票、监票。
通过网络或其他方法投票的公司股东或其署理人 ，有权通过相应的投票系统检验自己的投票结果。
第三十五条 股东大会集会现场结束时间不得早于网络或其他方法 ，集会主持人应当在集会现场宣布每一提案的表决情况和结果 ，并凭据表决结果宣布提案是否通过。
在正式宣布表决结果前 ，股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第三十六条 股东大会决议应当实时通告 ，通告中应列明出席集会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第三十七条 提案未获通过 ，或者本次股东大会变换前次股东大会决议的 ，应当在股东大会决议通告中作特别提示。
第三十八条 股东大会集会纪录由董事会秘书卖力 ，集会纪录应纪录以下内容：
（一）集会时间、所在、议程和召集人姓名或名称；
（二）集会主持人以及出席或列席集会的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级治理人员姓名；
（三）出席集会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、谈话要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的回复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程划定应当载入集会纪录的其他内容。
出席集会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、集会主持人应当在集会纪录上签名 ，并包管集会纪录内容真实、准确和完整�＜峒吐加Φ庇胂殖〕鱿啥那┟峒笆鹄沓鱿奈惺椤⑼缂捌渌椒ū砭銮榭龅挠行ё柿弦徊⑸� ，生存期限不少于10年。
第三十九条 召集人应当包管股东大会连续举行 ，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议的 ，应接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会 ，并实时通告。同时 ，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第四十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的 ，新任董事、监事按公司章程的划定就任。
第四十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的 ，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体计划。
第四十二条 公司股东大会决议内容违反执法、行政规则的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权 ，不得损害公司和中小投资者的正当权益。
股东大会的集会召集程序、表决方法违反执法、行政规则或者公司章程 ，或者决议内容违反公司章程的 ，股东可以自决议作出之日起60日内 ，请求人民法院取消。
第五章 附则
第四十三条 本规则所称通告或通知 ，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。通告或通知篇幅较长的 ，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露 ，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上宣布。
本规则所称的股东大会增补通知应当在刊登集会通知的同一指定报刊上通告。
第四十四条 本规则所称“以上”、“内” ，含本数；“过”、“低于”、“多于” ，不含本数。
第四十五条 本规则作为公司章程的附件 ，公司股东大会通事后生效。
第四十六条 本规则未明确事项或本规则与《公司法》等执法、规则以及中国证监会、证券交易所宣布的有关划定纷歧致的 ，按相关执法、规则和划定执行。
